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江苏破获特大传销案15万人被诈骗2亿多元

2018-11-02 11:51:31

江苏破获特大传销案 1.5万人被诈骗2亿多元

昨天,扬州江都区公安局发布一起重大传销案侦破情况。2011年以来,一传销团伙打着直销名义,在江苏、浙江等多个省市从事非法传销活动,先后1.5万人受骗,涉案金额超过2亿元。目前,涉案的20多名嫌疑人悉数抓获,案件正在进一步调查中。

缴纳7万元,只能获“电子币”分红

扬州女孩小梅(化名),去年缴了14500元后成了上海一家直销公司的“四星级会员”。“公司说,年底将在澳大利亚上市,到时会员可根据星级购买相应份额的原始股。”小梅讲,自从成为会员后,公司又要求购买一种商务终端机的经营权,每人需交7万元,这样即可享受公司利润2%的全球分红,折算人民币约每周200元,而且还额外获赠1万股原始配股权。收益如此巨大,小梅心动不已,又掏了7万元。此后,她都能准时收到分红,但只是电子币形式的分红,且只能用来购买公司的产品,价格奇高。同时,公司要求他们积极发展下级会员,并根据发展会员的数量和层级关系给予高额回报。 今年,公安部部署了打击传销专项行动。看到相关案件报道,小梅一番犹豫后向警方反映了情况。

民警暗访取证,揭开传销面目

“这是遇到传销了吗?”面对小梅的困惑,民警也给不出答案。随后,警方对这家公司及其主要负责人进行前期摸排。摸排中,民警获悉该公司几乎每周都要举办一场产品推介酒会,随后以普通人身份获得张入场券,潜入酒会侦查,借此一探虚实。在侦查过程中,办案民警发现,这家公司吸纳员工的模式和传销非常相似。办案民警通过审查银行账户发现,其账务往来较为异常。尽管这家公司的销售活动被包装成电子商务形式,但民警发现,其实际操作仍是拉人头缴会费为主,且所售产品的价格严重脱离实际成本,“金字塔”式营销层级分明,是典型的传销模式。今年6月6日,江都警方正式立案侦查。

1.5万人受骗,涉案金额超2亿

经查,这家公司在上海松江区拥有大型办公场所及会所、展示厅。公司负责人王某请络宣传公司将其包装为中国直销杰出慈善,直销界大佬。在初步掌握其资金流向及络结构后,警方经过周密部署,准备实施抓捕行动。到今年9月,该传销组织20多名涉案人员已悉数落。据了解,除了在扬州设置了3家分公司,这个传销机构还在湖南、江西等多个省市有活动。经查,该团伙自2011年以来,在江苏、浙江等多省市实施传销活动,前后有1.5万名群众上当受骗,涉案金额逾2亿元。目前,该案尚在进一步调查中,涉案人员都将受到法律的制裁。

通讯员 戴明广 陈阳

现代快报 宋体佳

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